Экс-финполовцы входили в состав ОПГ в Алматы

Как передаёт tenrinews.kz со ссылкой на Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции РК, задержана ОПГ, которая в течение длительного времени под покровительством госорганов, в том числе и Финпола, обналичивала денежные средства посредством созданных лжепредприятий на территории Алматы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции было установлено, что глава ОПГ, её члены и их покровители из числа экс-сотрудников Финпола Казахстана.

В ведомстве отмечается, что при обыске мест жительства и офисов задержанных были обнаружены и изъяты более 70 печатей различных фирм, наличные деньги в размере 96 тысяч 140 фунтов стерлингов, 598 тысяч американских долларов, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.

Предполагается, что участниками группировки организованно более 20 лжепредприятий, оборот которых в период с октября 2012 по декабрь 2014 года сотавил более 60 миллиардов тенге, ущерб государству от деятельности составил более 14 миллиардов тенге в виде неуплаченных в бюджет налогов.

На данный момент задержаны и водворены в СИЗО ДВД Алматы 8 членов ОПГ: Ильин, Федотов, Баудинов, Каримов, Зубарев, Абдиев, Есенжанов, Шаукеров. Ведётся следствие.