По данным пресс-службы ведомства, одной из задержанных является Мадина Сатбаева, 1971 года рождения. Она, обещая содействие в получении квартир по госпрограмме, получала от граждан крупные суммы денег. Предполагается, что Обманным путем Сатбаева завладела суммой свыше 7 миллионов тенге.

Ещё одной мошенницей оказалась Айнагуль Бахбергенова. Эта женщина обещала потерпевшему помочь в приобретении земельных участков на территории поселка Кыргауылды, Карасайского района, Алматинской области. Сумма причиненного ущерба составляет 6 миллионов тенге.

Третий подозреваемый Мурат Абдиканов за материальное вознаграждение брался за любую работу, обещая помочь людям в оформлении документов, приобретении недвижимости и др. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим в результаты противоправных действий, составляет $16 000.

Ещё один подозреваемый – 28-летний Алексей Ерольский действовал через интернет. С лета 2015 года гражданин Российской Федерации совершил ряд мошеннических действий, обещая гражданам содействие в получении выгодных кредитов.

Расследование по фактам мошенничества проводит УВД Турксибского района.