Погода в Семее
+20°С
в Семее Ясно
USD352.54
EUR415.15
RUB5.31
CNY51.53
  • Регистрация

    На указанный email придёт письмо со ссылкой для активации.

    Просто номер вашего сотового телефона.

    Вы можете указать свой пароль, или оставить это поле пустым и тогда он будет сгенерирован автоматически.

    Вы можете указать отдельный логин, чтобы не использовать email для входа.

    Ваше имя, для отображения на сайте.

Сегодня 22 сентября 2018 года, суббота
Программа празднования Дня города Семей 23 сентября: 11.00 Возложение цветов к памятникам: Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева, Мухтара Ауэзова, Алихана Букейханова, Каюма Мухамедханова, Амре Кашаубаева, Шакана Уалиханова и Ф.М. Достоевского, Аллея памяти (72 квартал), монумент "Сильнее смерти". 11.00-13.00 Театральное шествие по улицам: Абая, Шакарима, Дулатова, Жумабаева. 11.00-17.00 Фестиваль семьи "Мейiрiмдi Семей" (площадь М. Ауэзова). 13.00-14.00 Церемония закладки капсулы времени на набережной реки Иртыш. 15.00-17.00 Ретро-дискотека (Центральная площадь). 15.00-17.00 Фестиваль "Youth Challenge battle" (Центральный парк культуры и отдыха). 17.00-22.00 Праздничный концерт (Центральная площадь). 22.00 Праздничный салют (Центральная площадь). 22.10-23.00 Дискотека для молодёжи (Центральная площадь)

Новости Казахстана

В Казахстане активизировались организаторы финансовых пирамид

В последнее время в Казахстане на рынке частных инвестиций активизировалась деятельность организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
В Казахстане активизировались организаторы финансовых пирамид

Потенциальных инвесторов побуждают вкладывать деньги обещанием получения высоких доходов. В чем же опасность финансовых пирамид? Рано или поздно финансовые пирамиды банкротятся. Это происходит тогда, когда денег от новых клиентов перестает хватать на выплату процентов старым.

Конец таких компаний всегда внезапен, и вы не сможете его предугадать и успеть вернуть свои деньги. Финансовая пирамида может разориться и прекратить свое существование на следующий же день, после того как вы принесете туда свои деньги. А может просуществовать год и более, и тогда возможно вы успеете даже получить прибыль, но конец всегда один - банкротство. Но, даже если вы получите прибыль в такой организации, то только за счет людей, которые придут после вас и потеряют свои деньги.

Необходимо отметить, что привлечением денег от населения на территории Республики Казахстан могут заниматься только банки второго уровня, а также Национальный оператор почты на основании лицензии, выданной уполномоченным государственным органом.

Таким образом, операции по приему депозитов от физических лиц относятся к банковским и подлежат обязательному лицензированию. Нарушение законодательства Республики Казахстан о лицензировании влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Согласно требованиям Гражданского кодекса Республики Казахстан, иным лицам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности, и такие договоры признаются недействительными с момента их заключения.

Соответственно деятельность организаций, не имеющих лицензии уполномоченного государственного органа на привлечение депозитов от физических лиц, но предлагающих населению разместить в данной организации свободные деньги, носит признаки мошенничества и является нарушением действующего законодательства Республики Казахстан.

Итак, если в компании, в которую вам предлагают проинвестировать деньги, вы обнаружите хотя бы один из ниже перечисленных признаков, то очень велика вероятность, что вы имеете дело с финансовой пирамидой:

- выплаты не связаны с объемами продаж,

- наличие рекламы, обещающей большие проценты и быстрое обогащение. Если доходность, которую вам предлагают, превышает доходность действующих в настоящее время процентов по банковским вкладам (9-10 процентов годовых), то подобная организация выглядит подозрительно. Имейте ввиду, что законных инструментов, которые имеют стабильную доходность, немного (банковские вклады и облигации).

- грамотные продавцы, пафосные презентации, яркие сайты, рекламные рассылки - все рассказывает участникам, как им повезло, и сколько они могут заработать,

- использование специфических терминов, непонятных большинству людей (форекс, стокс, фьючерс, трейдинг и т.д.),

- существенная плата для участия, но, тем не менее, доступная широкому кругу лиц (к примеру, 10-20 тысяч тенге),

- отсутствие офиса, устава, официальной регистрации, лицензии;

- сокрытие сведений об организаторах, учредителях. Если данные о руководстве засекречены, а сама компания зарегистрирована на каких-нибудь островах и/или в оффшорной зоне, то стоит задуматься, прежде чем разместить в ней свои сбережения. Процедура регистрации компаний в офшорных зонах максимально упрощена, а узнать имя реального владельца или того, кто на самом деле стоит за этой структурой, чрезвычайно сложно. Поэтому обязательно попросите представить учредительные документы компании.

- щедрые вознаграждения за привлечение новых вкладчиков – верный признак того, что перед вами финансовая пирамида.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что размещение временно свободных денег целесообразно в финансовые организации, имеющие лицензии уполномоченного государственного органа на соответствующую деятельность.

Примером деятельности финансовой пирамиды на территории Восточно-Казахстанской области является привлечение граждан к участию в проектах «Tulpar888», «Million888».

Так, Службой экономических расследований ДГД по ВКО завершено расследованием и направлено в суд уголовное дело в отношении гр.Ш., которая в 2014 году она со своей близкой подругой создали финансовую пирамиду в г.Актобе путем создания веб-сайта «million888соm.», с привлечением денежных средств вкладчиков в особо крупном размере.

Условия проекта заключалась в следующем: физическое лицо заполняет профиль, то есть заявку на участие в проекте в качестве партнера, затем перечисляет на банковскую карточку гр.Ш. необходимые для участия в программе денежные средства и регистрируется на сайте и занимает соответствующее место за лицом, которое его пригласило.

В последующем, участник программы лично приглашает максимум двух лиц, которые также занимают следующие за ним места в программе. Затем, данные двое новых участников также приглашают по два новых участника. Только после приглашения дополнительных участников не менее 7 формируется так называемый «семиместный стол». После этого, лицо, за которым зарегистрированы следующие шесть человек, получает вознаграждение в размере 180 000 тенге, из них 125 000 тенге лицо получает на свой карточный счет со счета гр. Ш., а оставшиеся 55 000 тенге остаются в системе в качестве инвестиций с предоставлением права участвовать в программе повторно.

Далее, в 2015 г. не останавливаясь на достигнутом и продолжая свои преступные намерения, несмотря на то, что ее подруга скоропостижно скончалась в г. Актобе, создала web-сайт как «tulpar.million888.com» с целью внедрения автопроекта, т.е. тем самым умышленно привлекая вкладчиков, которым она обещала вознаграждение в виде получения нового автомобиля марки «Тойота-Королла».

В ходе следствия установлено, что в период с июля 2014 года по август 2016 года на счет гр.Ш. поступили денежные средства свыше 71 млн. тенге.

Продолжая свои преступные действия, гр.Ш. летом 2015 г. с целью вовлечения большого количества вкладчиков, провела презентацию своего нового проекта «tulpar.million888соm.» в торговом доме «Рахилаш», куда пришли жители г. Семей, которым она, представляясь директором компании «tulpar.million888соm.», предлагала вложить деньги указанного проекта, обещая при этом им прибыль от участия в проекте.

За период своей преступной деятельности а именно с июля 2015 года по январь 2016 года привлекла в финансовую пирамиду денежные средства жителей г.Семей. Всего 31 человек вложили свыше 7 миллионов тенге.

В ходе следствия гр.Ш большей части потерпевшим денежные средства вернула добровольно.

Приговором суда №2 г.Семей гр.Ш. осуждена к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права заниматься деятельностью по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц сроком на 7 лет. В соответствии с требованиями закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК» основное наказание сокращено наполовину. Приговор не вступил в законную силу.

Между тем, жителей области хотим предупредить, что за создание и организацию финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан и предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обо всех известных фактах финансовой пирамиды Вы можете сообщить в Службу экономических расследований ДГД по Восточно-Казахстанской области по телефону доверия: 24-06-05 или обратиться лично по адресу г.Усть-Каменогорск, ул.Бурова 10/1.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Предложить новость

Афоризм дня

Чтобы найти новый путь, нужно уйти со старой дороги.

От редакции

Использование материалов возможно только при наличии активной ссылки на городской портал «Семей Сити».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, статей и комментариев.

Наш адрес: 071400, Казахстан
ВКО, г. Семей, ул. Ленина, 18
Телефон: +7 722 252-63-75
Факс: +7 722 252-09-26
E-mail: info@semey.city

Посещаемость

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика