Почти полтора миллиона долларов по «Хоргосскому делу» всплыли в Швейцарии

Приговор по нашумевшему «Хоргосскому делу» вынесли 4 года назад, но отголоски слышны до сих пор. Генеральная прокуратура нашла в швейцарском банке замороженные 1 миллион 300 тысяч долларов. Владелец денег – Магзум Абдралиев, который с 2012 года в международном розыске. По версии следствия, он помогал отмывать деньги преступным хоргосским группам  за границей. Надзорный орган страны теперь собирается вернуть капитал домой.

 Юристы говорят, что на это могут уйти месяцы или даже годы. Все зависит от взаимоотношений государств. Правда, не всегда спрятанные деньги удается вернуть. 

СТАНИСЛАВ ЛОПАТИН, юрист:

– У нас же есть совет Европы по правам человека. Практически вся Европа будет прислушиваться. Если суд по правам человека откажет в защите права Казахстана, потерпевших из Казахстана в получении своих денег, цивилизованные страны Европы не вернут эти деньги.

Глава «Финпотребсоюза» Айдар Алибаев говорит, что в стране есть много способов вывода денег. И этими «серыми» схемами пользуются нередко. Например, закупают за границей товар по завышенным ценам, нанимают консалтинговые группы, заключают фиктивные договора. Однако увезти из страны большие суммы без посторонней помощи крайне сложно.

АЙДАР АЛИБАЕВ, председатель правления ОО «Финпотребсоюз»:

– Ну, вы сами себе представьте. У вас крупная сумма денег, но как это можно сделать без договоренности с энным количеством людей в банках, госструктурах и так далее? Чтобы кто-то закрыл глаза, чтобы кто-то не проверил, чтобы кто-то забыл что-то.

Впрочем, надо сказать, что у Казахстана уже есть опыт в возвращении на родину нелегально вывезенных денег и коррупционеров. За последние 10 лет их было две сотни. Большинство вернули. Но за границей все еще остаются экс-чиновники, укравшие 8 миллиардов долларов. Ну, а если перечислить успешные операции по возврату денег, можно вспомнить дело экс-премьер министра Серика Ахметова и экс-главы Нацкомпании «Астана» ЭКСПО Талгата Ермегияева. Первый пытался скрыть за рубежом 360 миллионов тенге, второй – 13 миллиардов. Не вышло!  

Нургали Карабаев, Данияр Жусупов
Источник: 31 канал