Задержан директор шымкентского филиала ТОО «ESTATE Ломбард»

Об этом сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

Директор шымкентского филиала ТОО «ESTATE Ломбард» задержан и водворен в изолятор временного содержания. В данное время полицейские предпринимают меры по задержанию директора шымкентского филиала ТОО «Гарант 24».

Известно, что на деятельность обоих ломбардов пожаловались обманутые вкладчики и они написали коллективное заявление. Досудебное расследование проводится по статье 217 ч.3 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой». При проведении оперативных мероприятий полицейские при помощи спасателей попали в офис ломбарда и изъяли ноутбуки и папки с документами.

По данному делу в межгосударственный розыск объявлены 12 подозреваемых. В Казахстане расследуется 22 уголовных дела по трем финансовым пирамидам: «Гарант-24», «Выгодный займ» и «Estate Ламбард». По данным следователей, материальный ущерб составляет более 5 млрд тенге.