Крупнейшее расследование дела о финансовых пирамидах завершили в Казахстане

Сеть работала по-крупному и во всех городах страны. В деле насчитали более 17 тысяч потерпевших. Все ломбарды действовали примерно по одной схеме. Принимали деньги по принципу депозита на срок от 3 до 6 месяцев, возвращали с 20-процентной надбавкой.

Кроме того, скупали квартиры по цене выше рыночной и перепродавали их.

Обвиняемыми признали 56 человек по 34 уголовным делам. Большинство из них нашли и экстрадировали в Казахстан из России, Молдовы, Азербайджана и Турции. 33 человека в СИЗО, остальные под подпиской или под домашним арестом. Шестеро подозреваемых еще в розыске.

Сейчас участников процесса знакомят с материалами, затем дело передадут в прокуратуру для проверки законности, а потом уже в суд.

ЖАНБОЛАТ АБДРАЕМОВ, старший следователь по особо важным делам следственного Департамента МВД:

– По одной схеме работали. Учредители и руководители были одни и те же лица. В моей практике такое было дело первое. Раньше такие дела редко в республике расследовались.

Источник: Информбюро 31