Новости Казахстана
Казахстан может установить финансовый контроль за высокопоставленными лицами
Соответствующий законопроект находится на публичном обсуждении, сообщает ЭК.
Стандарт ФАТФ является обязательным для любой страны — члена Организации Объединенных Наций (ООН) в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН.
Одна из мер, которые Казахстан обязан принять, — это установление надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц. Речь идет о финансовом мониторинге.
В перечне этих лиц — главы государств или правительств, политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, первые руководители государственных органов и ведомств, руководители квазигосударственного сектора и политических партий. Причем независимо от гражданства их страны.
Сейчас в законодательстве Республики Казахстан меры по проведению надлежащей проверки установлены только в отношении иностранных публичных должностных лиц.
Концепция законопроекта находится на портале открытых нормативно-правовых актов.
Источник: Экспресс К