Погода в Семее
+5°С
в Семее Пасмурно
давление: 735 мм.рт.ст.
USD448.15
EUR483.46
RUB4.86
CNY61.99
Авторизуйтесь через социальную сеть:

GoogleMailruOdnoklassnikiVkontakteYandex
Сегодня 28 марта 2024 года, четверг

Новости Казахстана

Казахстан может установить финансовый контроль за высокопоставленными лицами

Соответствующий законопроект находится на публичном обсуждении, сообщает ЭК.

Казахстан может установить финансовый контроль за высокопоставленными лицами
Данные поправки предусмотрены в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Стандарт ФАТФ является обязательным для любой страны — члена Организации Объединенных Наций (ООН) в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН.

Одна из мер, которые Казахстан обязан принять, — это установление надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц. Речь идет о финансовом мониторинге.

В перечне этих лиц — главы государств или правительств, политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, первые руководители государственных органов и ведомств, руководители квазигосударственного сектора и политических партий. Причем независимо от гражданства их страны.

Сейчас в законодательстве Республики Казахстан меры по проведению надлежащей проверки установлены только в отношении иностранных публичных должностных лиц.

Концепция законопроекта находится на портале открытых нормативно-правовых актов.

Источник: Экспресс К

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Афоризм дня

— Ваши недостатки?
— Неразговорчив.
— Ваши достоинства?
— Не болтлив.

От редакции

Использование материалов возможно только при наличии активной ссылки на городской портал «Семей Сити».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, статей и комментариев.

Наш адрес: 071406, Казахстан
г. Семей, ул. Сыбанова, 2
Моб.: 8 747 650 05 30
E-mail:

Посещаемость

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика