Новости Казахстана

Казахстан может установить финансовый контроль за высокопоставленными лицами

22 мая 2021, 00:25

2119 0

Соответствующий законопроект находится на публичном обсуждении, сообщает ЭК.

Данные поправки предусмотрены в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Стандарт ФАТФ является обязательным для любой страны — члена Организации Объединенных Наций (ООН) в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН.

Одна из мер, которые Казахстан обязан принять, — это установление надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц. Речь идет о финансовом мониторинге.

В перечне этих лиц — главы государств или правительств, политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, первые руководители государственных органов и ведомств, руководители квазигосударственного сектора и политических партий. Причем независимо от гражданства их страны.

Сейчас в законодательстве Республики Казахстан меры по проведению надлежащей проверки установлены только в отношении иностранных публичных должностных лиц.

Концепция законопроекта находится на портале открытых нормативно-правовых актов.

Источник: Экспресс К

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Последние новости