Почти 2 млрд тенге ущерба государству нанесла преступная группа в Шымкенте

Об этом сообщает vera.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.

В ходе расследования выяснилось, что в Шымкенте действовала группа из 13 человек, которые в течение 2019 и 2020 годов выписывали фиктивные счета-фактуры от имени 18 обнальных фирм. За эти годы нелегальный оборот этих фирм составил 8,3 млрд тенге. Среди них и 3,6 млрд тенге, которые были обналичены с банковских счетов компании.

К слову, у этих 18 компаний отсутствовали производственные мощности, техническая база, не было штаты работников и даже складских помещений. В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,9 млрд тенге в виде неуплаченных налогов. Члены преступной группы по решению суда получили сроки от 2 до 4 лет.