Единую базу мошенников ЕАЭС предлагают создать депутаты

По данным портала Ranking.kz только за девять месяцев 2021-го завели почти 32 тысячи уголовных дел. И это на 39% больше, чем в прошлом году. И половина из этих преступлений связана с интернет-мошенничеством. Об этом сообщает КТК.

В Актобе жертвы таких аферистов на этой неделе просили помощи у властей. Все они оформили миллионные кредиты, следуя инструкциям злоумышленников по телефону. Те представлялись сотрудниками банков, но, конечно, таковыми не являлись. В итоге люди добровольно отдавали им огромные суммы, которые теперь должны вернуть.

Мария Ольта, потерпевшая:

– Сообщили, что с моего банковского счета была попытка перевода денежных средств, чего я не делала. И, так как я этого не делала, значит, это делали мошенники. Сотрудники предложили мне скачать приложение «Удаленный помощник», через который они получили доступ к моему телефону.

Единственный способ противостоять аферистам – бросить трубку и перезвонить в банк.

Другое дело – когда люди сами несут свои деньги мошенникам, в сомнительные организации, которые потом оказываются финансовыми пирамидами. Некоторые фирмы даже прикрываются логотипами известных компаний, в том числе нашего телеканала.

Депутаты тут выяснили, что обманывают казахстанцев зачастую иностранцы.

Юрий Ли, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Центральный банк России включил в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке 3551 субъект. Только за текущий месяц в этот список попало 242 организации. За тот же период времени наше Агентство по финансовому регулированию включило в свой список организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности, финансовых пирамид, 12 организаций. При этом 61 позиция, что составляет 50% от всех субъектов из казахстанского черного списка, совпадает с российским черным списком. То есть деятельность половины организаций из нашего черного списка носит межгосударственный масштаб.

Единая база злоумышленников могла бы помочь в борьбе с ними. Остается лишь главный вопрос: отчего люди клюют на их удочку? Пострадавших стало так много, что 2021-й уже можно назвать годом финансовых пирамид.

Организаторам финансовых пирамид совсем не важно, у кого брать деньги. Главное, чтобы их несли. На первоначальном этапе они даже готовы прилично потратиться для узнаваемости компании, якобы приносящей доход. Айсулу Тербетбаева как раз из тех, кто клюнул на такую рекламу. Пенсионерка вложила 10 миллионов тенге. Для этого женщине даже пришлось продать дом. Мошенники обещали ей баснословную прибыль за короткий промежуток времени. Но теперь последние деньги уходят на таблетки.

Айсулу Тербетбаева:

– «Иншалла, иншалла, все будет хорошо», – они говорили. Я поверила. Принесла им 10 миллионов тенге. Заключила сперва договор на три месяца, потом на шесть. Обещали вознаграждение в 7-8%. И даже выплатили 800 тысяч тенге через 30 дней. Я потом еще хотела вложить 1,5 миллиона тенге, но передумала. А потом они пропали. На звонки не отвечали, офисы закрыты.

Пенсионерка и еще сотни людей клюнули на эти красивые и дорогие видеоролики. Правда, полет воздушного шара, в корзине которого, по всей видимости, находятся клиенты компании, длился недолго. Лопнул он спустя несколько месяцев. Когда стали разбираться, выяснилось, что деньги люди несли в Mudarabah Capital, но договоры почему-то заключали с Astex.kz. Некоторых руководителей уже задержали. Однако миллионы тенге возвращать пока никто не торопится.

Руслан Остроумов, руководитель управления департамента Агентства по финансовому мониторингу РК:

– Только в этом году своими силами мы ликвидировали 16 пирамид, по которым к ответственности привлекаются 35 человек. Несмотря на это, они смогли привлечь в свою деятельность 19 тысяч граждан нашей страны на 16 миллиардов тенге.

Причем проводниками в призрачный мир безбедной жизни и легких денег выступали известные в Казахстане личности, имеющие сотни тысяч подписчиков в своих социальных сетях. Они активно рекламировали инвестиционные компании и даже заявляли, что сами становились их вкладчиками.

Баян Алагузова, продюсер:

– В вопросах инвестиции я доверяю именно им. Потому что это единственная в Казахстане компания, благодаря которой можно зарабатывать деньги без рисков, инвестируя в тендерные проекты.

Но, как только компаниям приходил конец, блогеры тут же причисляли себя к обманутым. По всей видимости, чтобы избежать наказания – административной ответственности. Впрочем, правоохранители наказывать звезд не спешат.

Юрий Ли, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Генеральная прокуратура уже ответила: не представляется возможным это сделать. Я бы не хотел критиковать Генеральную прокуратуру, потому что там очень компетентные люди работают. И мы много работы сделали в предыдущем полугодии. Но я считаю, что это расписаться в своем бессилии.

Отсюда и такое количество блогеров и певцов, которые за хорошее вознаграждение готовы продвигать идеи финансовых пирамид в массы. Вот, например, Арман Конырбаев, солист группы Mysterions, рекламирует скандально известный «Гарант 24 Ломбард».

– У меня есть для вас хорошая новость. Если вы хотите хорошо продать авто или недвижимость – дороже рыночной цены, то я бы вам предложил «Гарант 24 Ломбард».

Руководители этой компании обещали своим клиентам высокие проценты по вкладам. А еще приобретали у рядовых граждан по завышенным ценам движимое и недвижимое имущество. Правда, в рассрочку. По аналогичной схеме работала и другая компания – NurAuto.kz. Вот только свои обязательства мошенники выполняли всего пару месяцев, после чего выплаты прекращались.

Пирамидостроение сейчас переживает небывалый подъем. Своеобразным «полем чудес» у жуликов становятся инвестиционные компании, в которые люди добровольно «зарывают» свои деньги, ожидая при этом высоких доходов. Однако вместо обещанной прибыли остаются у разбитого корыта.

В сети мошенников могла попасть и Татьяна Кольберт. Вот только не как вкладчик, а лицо, рекламирующее финпирамиду. К тому же в ее случае подозрительная компания использовала бренд самого популярного в стране телеканала. Причем никого не поставив в известность.

Татьяна Кольберт:

– Я хочу заявить: я не являюсь сотрудником, ни партнером, ни вкладчиком «Каспий нефть». Они незаконно используют мое изображение, видео и интервью. Мошенники используют корпоративные материалы под логотипом КТК. Я не давала интервью КТК о деятельности инвестиционного фонда «Каспий нефть». Данная рекламная компания нанесла серьезный ущерб моей репутации.

Ни одна звезда, призывающая вкладываться в финансовые пирамиды, еще не понесла ответственности. На своих страницах в соцсетях блогеры продолжают рекламировать сомнительные компании, которые, по словам экономистов, пользуются ситуацией в стране.  

Жангельды Шимшиков, экономист:

– Чем выше цены, чем хуже положение в целом граждан, то, естественно, это подталкивает ловких людей к получению легких доходов. Вот и создается пирамида.

А чтобы этого не происходило, депутаты вышли с новой инициативой. Помимо уголовной ответственности за рекламу финпирамид, они предлагают создать единый список таких организаций в рамках Евразийского экономического союза. Чтобы бороться с этим злом уже вместе.

Юрий Ли, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Сначала должны договориться наше Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с Центральным банком России и финансовыми регуляторами стран ЕАЭС о том, какой подход будет к черному списку и по какой методике эти организации будут попадать. Это должно быть утверждено на уровне наднациональными органами в рамках ЕАЭС. Или пусть это будет какая-то международная конвенция.

Но сделать это будет непросто. Ведь даже у нас в стране нет конкретного органа, который бы расследовал преступления подобного рода. Сейчас этим может заниматься сразу несколько ведомств, в том числе и МВД. Только по его данным, в этом году было заведено почти 300 уголовных дел, большую часть из которых уже отправили в суд.

Автор: Бахтияр Даркеев