Наркодилеры отмывали деньги через крипту

Преступную группу, обналичивающую доходы с продажи наркотиков, задержали в КНБ Казахстана. Спецоперация началась еще в январе — тогда ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию. Оттуда запрещенные вещества попадали на наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. В этой лаборатории оперативники изъяли рекордную партию психотропных веществ — 188 кг мефедрона.

Основной сложностью, чтобы выявить схему отмывания средств, в комитете назвали перевод денег через криптовалюту. Именно так получали оплату преступники. Позже сотрудники подразделений вышли на криптообменник — там через вовлеченных работников задержанные обналичивали биткойны.

ДАНИЯР МУБАРАКОВ ПРЕЗИДЕНТ ОЮЛ «Ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане»:

— Это предвзятое мнение среди преступников, что их невозможно вычислить, особенно через биткоин. Растут множество компаний, которые занимаются бизнес-аналитикой на основе блокчейн-анализа. Посредством таких решений можно напрямую проследить весь путь денег криптовалюты, все платежи, полностью путь следования от одного кошельку к другому.

По словам президента Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане, на самом деле использование криптовалюты для отмывания средств — не такая частая история.

Согласно отчету ООН, вывод через традиционные валюты оценивается в 2 трлн долларов ежегодно. В то время как, например, за 2021 год в криптовалюте было отмыто 8,6 млрд долларов.

Источник: Информбюро 31