Создательница пирамиды «Лидер капитал 168» получила девять лет тюрьмы

Организация «Лидер капитал 168» работала пять лет в Карагандинской и Павлодарской областях и даже имела почётные грамоты от Национального банка. Потерпевшими стали порядка 400 человек.

Многие вкладчики пользовались услугами компании «Лидер капитал 168» на протяжении пяти лет и до последнего считали, что это микрофинансовая организация. Все эти годы фирма исправно платила обещанные проценты и лишь в пандемию начались проблемы.

Граждане вкладывали суммы от 200 тысяч до 25 миллионов тенге, а в валюте — до 30 тысяч евро. Вознаграждение получали больше, чем в банках, но меньше, чем в других финансовых пирамидах. В договоре было указано, что вклады застрахованы в одной из страховых компаний. Правда, позже клиенты узнали, что страховали их жизнь, а не деньги. Общий ущерб составил 180 миллионов тенге.

Директора Ирину Яковлеву суд приговорил к 9 годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в финансовых, банковских и страховых организациях.

АЛИБЕК АБДИЛОВ, официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу РК:

— Организатор привлекала инвестиции с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% в национальной валюте и 6% в валюте в год, либо 5% ежемесячно от суммы доли, которую внесли вкладчики.

Источник: Информбюро 31