Новости Казахстана
Подозреваемых в организации пирамиды арестовали в Актобе
В Актобе на два месяца арестовали подозреваемых в организации новой финансовой пирамиды, которая работала под видом автоломбарда.
Преступную схему выявили сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой и КНБ.
Работники автоломбарда скупали транспорт по завышенной цене и заключали нотариально незаверенные договоры купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомобили перепродавали уже по заниженной цене третьим лицам. А вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свою машину.
В офисе компании прошли обыски, там изъяли компьютеры, документацию, а также литературу религиозного характера и банковские карты.
АЛИБЕК АБДИЛОВ, официальный представитель АФМ РК:
— Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО «Auto Seller» действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 г. Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн тенге. Если Вам стали известны факты, связанные с финансовой пирамидой под видом ломбарда ТОО «Auto Seller», просим сообщить по телефонам доверия.
Источник: Информбюро 31
