Житель Караганды незаконно заработал около 95 млн тенге на криптовалюте

По предварительному заключению следователей, мужчина продавал криптоденьги через переводы на бирже на криптокошельки покупателей. Таким образом с начала 2020 года по февраль этого года сумма поступлений криптовалюты на кошелек превысила 205 тысяч долларов. На мужчину завели дело за незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу.

АЛИБЕК АБДИЛОВ, официальный представитель Агентства финансового мониторинга РК:

— Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось. Зарегистрировано досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит. 

Источник: Информбюро 31