Казахстанцев предупреждают о махинациях с денежными переводами

Неизвестная женщина угрожала Асель Малик подать на нее в суд, если та не вернет ей деньги, которые якобы нечаянно перевела на счет. Но средства девушка не получала и пыталась объяснить это. В ответ посыпались лишь угрозы и проклятия.

АСЕЛЬ МАЛИК, жительница Шымкента:

— Я проверила выписку, никаких переводов в тот день я не получала. Когда она начала угрожать, я поняла, что это мошенница. И заблокировала ее.

Неизвестный денежный перевод может быть не просто ошибкой, а уловкой мошенников. Они могут уговаривать отправить деньги обратно либо на другой номер и даже угрожать. Есть несколько способов обмана. К примеру, неизвестный действительно отправляет средства на ваш счет, затем просит их вернуть, одновременно с этим производя отмену перевода. Жертва в итоге теряет свои личные деньги.

ГАЛЫМ НУРПЕЙСОВ, руководитель группы по расследованию интернет-мошенничества ДП Шымкента:

— На счет человека поступают деньги, которые мошенники оформили в кредит на другого человека или на саму жертву, которая ни о чем не подозревает. Люди переводят деньги обратно и остаются еще должны. Обман раскрывается, когда приходит уведомление о платеже по кредиту.

Получатели средств могут стать и соучастниками мошеннических схем. А в худшем случае причастными к экстремизму или терроризму.

ЕВГЕНИЙ ЯВОРСКИЙ, юрист:

— Вам перечисляют, например, миллион тенге. Вы радуетесь, тратите, никто права не заявляет на эти деньги. И вдруг вас приглашают в спецорганы допрашивать, и получается, что вы являетесь участником какого-то ОПГ либо вы в группе с этими ребятами. Они пишут, что вы были с ними, в группе совершали мошенничество, и это ваша доля условно. Очень вопросов много будет, связанных с финансированием экстремизма, терроризма.

Если вам поступили деньги от неизвестного, то лучше не трогать и не обналичивать их, ведь это могут быть мошеннические уловки. Специалисты рекомендуют казахстанцам, независимо от того, реальный перевод вам поступил или ошибочный, сразу обращаться в банк, чтобы уже там разобрались в ситуации. 

Источник: Информбюро 31