Новости Казахстана
Теневые обороты «наркошопов» растут
Наркошопы и отмывание нелегальных доходов полицейские и следователи Агентства по финансовому мониторингу будут выявлять совместно. В Астане и Караганде смешанные следственно-оперативные группы уже выявили несколько фактов легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов. Людмила Батюшкина расскажет подробней.
Наркопреступность и криптобиржи – две отрасли, где особенно высок риск отмывания доходов. Поэтому министр внутренних дел Ержан Саденов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов подписали меморандум о взаимном сотрудничестве против легализации доходов, полученных преступным путём. Теперь при расследовании сложных преступных схем сотрудники органов финмониторинга будут работать в составе следственно-оперативных групп полиции.
ДМИТРИЙ МАЛАХОВ, председатель Агентства по финансовому мониторингу РК:
– Нам необходимо совместными усилиями выработать практику проведения параллельных финансовых расследований по всем значимым преступлениям в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Это позволит выработать более совершенные и эффективные методы расследования и привлекать к ответственности истинных организаторов.
По последним данным, общий оборот "наркошопов" с начала года составил почти 50 миллиардов тенге. Закрыли 55 телеграмм-каналов по продаже наркотиков. Современный наркобизнес перешел от традиционного финансирования в сферу криптовалют, говорят в АФМ. Нелегальные криптообменные организации оказывают содействие наркоторговцам.
ЕРЖАН САДЕНОВ, министр внутренних дел РК:
– Есть положительные примеры в Астане и Караганде, выявленные факты легализации крупных доходов, полученных от сбыта наркотиков и содержания притонов. Практический опыт есть. Мы должны после заключения меморандума, думаю, эту работу активно продолжить.
Раньше представители МВД и АФМ встречались раз в неделю на центральном уровне и в регионах. Теперь специалисты финансовой разведки АФМ будут в режиме реального времени обмениваться данными с полицией. Надеются, так дела будут раскрывать быстрее.
Между тем, Антикоррупционная служба сообщила, что в этом году в Казахстан вернули 236 млрд тенге незаконно выведенных активов, а за два года – более 1,7 триллионов тенге.
С начала года Казахстану вернули финансовые средства на сумму более 150 млрд тенге, имущество на 82 млрд тенге и землю на 3,6 млрд тенге из Лихтенштейна, Австрии, Эмиратов и Турции. Изъятые деньги переводятся на счет специального госфонда при Минфине, откуда их направляют на социальные нужды. Так, уже 134 миллиарда тенге направлены на строительство школ для 46 тысяч учеников.
Источник: Информбюро 31
