В Казахстане завершено расследование 68-ми уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами

47 финансовых пирамид было выявлено в стране с начала года. Зачастую казахстанцы продают все ценное имущество, берут кредиты и вкладывают собственные деньги в мошеннические проекты в надежде быстро обогатиться. Как отмечают в АФМ, псевдоинвестиционные схемы обычно выдают обещания большой прибыли без существенных усилий и, конечно, постоянная необходимость привлекать новых клиентов.

АНДРЕЙ ДАВЫДОВ, руководитель Управления превенции АФМ:

- Работодателя вы не видите вживую, общаетесь посредством мессенджеров или эл. почты. Компания не зарегистрирована в Казахстане, либо зарегистрирована недавно. Когда нет договора или он составлен без обязательств сторон.

Как говорят аналитики, некоторые участники пирамид осознанно идут на риск. Они надеются вовремя вывести свои средства из оборота. Движет предприимчивыми гражданами очевидное желание быстро и много заработать.

АСКАР КЫСЫКОВ, экономист:

- Это отчасти не зависит от доходов, но, конечно, когда у человека низкие доходы и он находится в какой-то безвыходной ситуации, он ищет любые возможности, чтобы рассчитаться с долгами и это, конечно, играет на руку различным мошенникам.

Нередко участники финпирамид зазывают своих многочисленных родственников и знакомых, помогая мошеннической схеме быстро разрастаться.

ЖАНАР ЖАНДОСОВА, директор центра исследований «САНДЖ»:

- Основная, конечно, проблема – это наша финансовая нестабильность. Обычно там, где высокая инфляция, все время такие скачки, проблемы экономического положения рынка, что у нас сейчас происходит с курсом тенге. Вся нестабильность она влияет.

Агентство по финансовому мониторингу рекомендует проверять информацию о компаниях на официальных сайтах регуляторов, либо через официальный телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий выявить признаки финансового мошенничества.

Арман Сарсенбаев, Коблан Утегенов
Источник: Информбюро 31