В Шымкенте жертвами финансовой пирамиды стали более 200 человек

По информации Агентства по финансовому мониторингу, под прикрытием продажи украшений злоумышленники предлагали баснословную прибыль: от 40 до 60% в месяц. Организаторы убеждали потенциальных вкладчиков в абсолютной надёжности вложений. Однако никаких реальных доходов от продаж ювелирных изделий не было, все выплаты осуществлялись исключительно за счёт притока новых участников. Как только поток средств иссяк, пирамида начала рушиться.

Жертвами мошенников стали более 200 человек, доверивших «Ansar Gold» свыше 400 миллионов тенге. Для маскировки финансовых потоков подозреваемые активно вовлекали своих родственников.

ЕРНАР ТАЙЖАН, официальный представитель АФМ РК:

- Подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.

Изображение: 123rf.com
Источник: Информбюро 31