Погода в Семее
-6°С
в Семее Пасмурно
USD458.69
EUR501.3
RUB6.52
CNY68.04
Авторизуйтесь через социальную сеть:

GoogleMailruOdnoklassnikiVkontakteYandex
Сегодня 6 февраля 2023 года, понедельник

Новости Казахстана

Наркодилеры отмывали деньги через крипту

В КНБ сообщили о разоблачении деятельности криптоплощадки, которую использовали для обналичивания денег от продажи наркотиков. Сотрудникам этой организации удалось выйти на так называемый криптообменник. Именно через него деньги выдавались в нескольких пунктах обмена валюты в Алматы.

Наркодилеры отмывали деньги через крипту

Преступную группу, обналичивающую доходы с продажи наркотиков, задержали в КНБ Казахстана. Спецоперация началась еще в январе — тогда ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию. Оттуда запрещенные вещества попадали на наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. В этой лаборатории оперативники изъяли рекордную партию психотропных веществ — 188 кг мефедрона.

Основной сложностью, чтобы выявить схему отмывания средств, в комитете назвали перевод денег через криптовалюту. Именно так получали оплату преступники. Позже сотрудники подразделений вышли на криптообменник — там через вовлеченных работников задержанные обналичивали биткойны.

ДАНИЯР МУБАРАКОВ ПРЕЗИДЕНТ ОЮЛ «Ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане»:

— Это предвзятое мнение среди преступников, что их невозможно вычислить, особенно через биткоин. Растут множество компаний, которые занимаются бизнес-аналитикой на основе блокчейн-анализа. Посредством таких решений можно напрямую проследить весь путь денег криптовалюты, все платежи, полностью путь следования от одного кошельку к другому.

По словам президента Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане, на самом деле использование криптовалюты для отмывания средств — не такая частая история.

Согласно отчету ООН, вывод через традиционные валюты оценивается в 2 трлн долларов ежегодно. В то время как, например, за 2021 год в криптовалюте было отмыто 8,6 млрд долларов.

Источник: Информбюро 31

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Афоризм дня

То, что не начато сегодня – не закончить завтра. Гёте

От редакции

Использование материалов возможно только при наличии активной ссылки на городской портал «Семей Сити».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, статей и комментариев.

Наш адрес: 071400, Казахстан
ВКО, г. Семей, ул. Ленина, 18
Телефон: +7 722 252-63-75
Факс: +7 722 252-09-26
E-mail:

Посещаемость

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика